البنك المركزي العراقي خارج قائمة الرصد والمتابعة بعد الإيفاء بالتزاماته

0 تعليق 0 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشنونا – أربيل

أخرجت مجموعة العمل المالي الدولية FATF، البنك المركزي العراقي رسمياً من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور، فضلاً عن استيفائه جميع الالتزامات المطلوبة منه.
وأفاد بيان للبنك المركزي العراقي، بأن "مجموعة العمل المالي الدولية FATF أخرجته رسمياً من منطقة المتابعة، وذلك لما حققه البنك ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقدم كبير في تحسين ومعالجة أوجه القصور، ولاستيفائه جميع التزاماته اتجاه توصيات مجموعة العمل المالي ومعالجة متطلبات استيراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدها البنك".

وأشار البيان إلى أن 'البنك عمد إلى تشريع قانون مكافحة غسل الأموال رقم 39 لسنة 2015، وإصدار التعليمات والضوابط وتأسيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك لجنة تجميد أموال الإرهابين".

كما أوضح البنك المركزي العراقي في بيانه، أن " لم يعد يخضع لعملية الرصد والمتابعة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية".

0 تعليق